En resumen Por SIMON Mburu Sr. Robert Siahi tenía grandes sueños del año pasado. Él quería seguir una carrera en una universidad local. Ya un comerciante establecido en Limuru, Sr. Siahi pensó en la financiación de su sueño. Durante una reunión con uno de sus amigos, él se animó a poner su dinero en el Portal VIP, una firma de corretaje de divisas basado en Limuru, Condado de Kiambu. "Unos días más tarde, vi al Sr. Alfred Wangai discutiendo cómo rentable forex estaba en una televisión local," dice el Sr. Siahi. "Las cifras whetted mi apetito y me decidí a invertir." Sr. Alfred Wangai es uno de los propietarios de Portal VIP. El 16 de abril de 2014, el Sr. Siahi invirtió Sh106,000 y el 22 de mayo de 2014, se puso en un sh500,000 adicional. "Se suponía que mi contrato con el Sr. Wangai traerme Sh1.2 millones después de 75 días laborables. Iba a ser desembolsados en tres fases, pero esto nunca sucedió. "La pérdida fue devastadora. Se terminó el sueño del Sr. Siahi de unirse a la universidad. Sr. Siahi se encuentra entre 13.000 inversores, que han perdido más de mil millones de Sh1.1 a VIP Portal en lo que podría llegar a ser la mayor estafa de la divisa en la historia de Kenia. Según las investigaciones llevadas a cabo por el dinero. inversores incautos se subdividieron en grupos, con el equipo de Nairobi afirmó haber perdido cerca de Sh300 millones. De acuerdo con las investigaciones policiales llevadas a cabo el año pasado, Portal VIP recibió más Sh1.08 millones de dólares entre octubre de 2013 y septiembre 2014. Según el Sr. Siahi, Sr. Wangai primero abrió sus oficinas en Limuru en o alrededor de junio de 2013. "Después de la apertura de sus oficinas en el K-Unity Building (también conocido como Ushirika House), el Sr. Wangai tocó la gente del lugar para comercializar su empresa," Sr. Siahi dice. "Fue fácil para nosotros creer en la gente que estábamos acostumbrados." En octubre de 2013, Portal VIP se había extendido por Limuru. En algunos casos, el Sr. Wangai pidió a los inversores a vender sus tierras y depositar el dinero con Portal VIP con una promesa de que sería más del doble que en menos de un mes, dijo el señor Siahi. Portal VIP prometió una comisión de cinco por ciento mensual por cada nuevo miembro de un inversionista trajo. Como inversores en Limuru con pala sus ahorros duramente ganados en Portal VIP, también lo hicieron sus homólogos en Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru y Nairobi. El mínimo se requiere a los inversores a desprenderse era Sh25,000. Mientras tanto, el señor Wangai volvió hacia programas de televisión para comercializar su firma. Su mano derecha, el señor Félix Oluoch, era su principal publicista en línea. En mensajes a los inversores, el Sr. Oluoch, quien se describe a sí mismo como "un operador técnico de la divisa, un analista técnico cualitativo y un estratega, un operador de fondos de cobertura y un empresario internacional", dijo el señor Wangai pagaba entre 60 y 80 dividendos por ciento en cuatro meses . Afirmó que Portal VIP tenía una oficina global en una pequeña isla conocida San Vicente y las Granadinas. Unas semanas antes de inversores comenzaron pagos exigente, dinero ha aprendido, cuestionaron la existencia de una oficina internacional. Contactado, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas negaron licencias Portal VIP. Pero en una declaración jurada el 17 de julio del año pasado, el Sr. Wangai sostuvo que la firma fue constituida bajo la Ley de Sociedades el 1 de agosto de 2013 y constituida como una empresa internacional en San Vicente y las Granadinas desde agosto de 2013. El 7 de julio del año pasado, un tribunal de Nairobi detuvo cualquier transacción en cuatro cuentas de VIP Portal - Portal VIP Ltd, VIP Forex Ahorro y Cooperativas Ltd, Instituto VIP de divisas en el Banco de la familia, y el Portal VIP Ltd en Barclays Bank. En el momento en las cuentas fueron congeladas, la firma tenía un saldo de Sh174 millones desde sus directores, el Sr. Wangai, Sr. Collins Thumbi Mundia, el Sr. Daniel Komo, y la Sra Nkatha Karimi había retirado gran parte de la Sh1.08 millones. En una carta fechada el 30 de julio 2014 por el Colegio de Abogados de Kenya ante el Inspector General de la policía, con copia a la directora CID y el Banco Central, Portal VIP recibió depósitos de la Sra Bernise Kirungi, Sr. Francis Thuo y el Sr. James Mbuthia que asciende a Sh3,061,585 entre 29 de abril 2014 y 10 de junio 2014. En una respuesta a la sociedad de la ley, el inspector general de la policía señaló que Portal VIP había estado bajo la investigación del DCIO, Limuru, desde marzo de 2014. El DCIO escribió al Banco Central en busca de establecer si Portal VIP fue registrado por el regulador con el comercio de divisas o realizar cualquier negocio bancario. Banco Central negó la concesión de licencias. Además, en una carta firmada por el oficial a cargo de José Mugwanja, el 20 de mayo de 2014, la Unidad de Investigación de Fraudes Bancarios inició una investigación, la cual estableció que entre el 01 de octubre 2013 y 28 de mayo de 2014, Portal VIP recibió Sh1.08 millones de inversores. De esta cantidad, Sh7.6 millones se pagó a la Sra Karimi y el Sr. Mundia, Sh19.3 millones estaba conectado a las cuentas de FXCM Markets Ltd de los Estados Unidos, mientras que Sh528 millones se señaló que se ha pagado a los inversores. En agosto de 2014, Portal VIP abrió nuevas "cuentas en el extranjero para facilitar depósitos. "Tenemos más de 5.000 cuentas en el extranjero que necesitan ser atendidos y por lo tanto la razón por la cual nos asociamos con UBA Bank," Sr. Oluoch dicho inversores. Sr. Daniel Njuguna Mwangi, UBA Kenia, jefe de marketing y relaciones corporativas refuta las afirmaciones de la empresa de comercio de divisas. "Portal VIP se acercó a nosotros con el fin de abrir una cuenta. Sin embargo, después de realizar nuestra debida diligencia, el banco se negó a abrir las cuentas de la empresa y los inversionistas", dijo el Sr. Mwangi. Cabe destacar que el cierre de las tres cuentas locales se ha convertido en la razón de que Portal VIP utiliza para contrarrestar las acusaciones de sus inversores. Tome este mensaje por Mathews Mutonga al Portal VIP: "Invertí Sh50,000 en abril de 2014 y recibí Sh30,000 vez y los dividendos dejó de venir. Pagué Sh400,000 y recibí Sh320,000 vez y los dividendos detuve. Entonces pagué Sh300,000 y no tengo nada. "En su respuesta, dijo Portal VIP," Son los bancos que están frenando su dinero, no VIP al Portal ". Como la realidad ocurrió inversores que fueron engañados, algunos comenzaron mendicidad.
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